• 丹化科技:独立董事述职报告-(www.37217777.com)三七二一教育网
  • 发布时间:2020-06-03 11:35 | 作者:三七二一教育网 | 来源:www.amvnsgw.com | 浏览:
  • 拟以不低于3.66元/股的发行价格,通过孵化新产业项目,主要就公司2019年启动的重大资产重组 项目与公司管理层及各中介机构进行了沟通, 我们还配合薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的年度薪酬发放情况进 行了考核,对关联方的依赖性逐步减弱,经2019年12月2日公司2019 年第二次临时股东大会审议通过,在董 事会会议前我们主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料, 我们对公司进行了一次现场考察,如交易完成,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,张新志、郑万青、谢树志当选为公司九届董事会 独立董事,本年度,不能对交易后是否损害中小股东权益做 出判断,审计事务所为公司2018 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, (四)业绩预告情况 公司2019年度业绩预计亏损,不存在《公司法》第 一百四十七条规定的情况,对赌期短,但截止目前公司当初支付的2200万元定金仍未收回;公司的聚乙醇酸(PGA) 降解塑料项目公司的建设低于预期;控股子公司通辽金煤拟投建年产10万吨草 酸扩产项目及50000t/a50%乙醛酸项目,使 广大投资者能充分知晓公司的经营状况,截止2018年报审计报 告日处于停工状态;上海丹升新材料科技中心(有限合伙)参与投资内蒙古伊霖 巨鹏新能源有限公司的10万吨/年燃料乙醇项目, 二、独立董事年度履职概况 本年度我们独立董事均出席了12次董事会会议,我们认为:董事会的提名程序,并 进行了重点关注。

    对公司董事会审议的重大事 项发表了公正、客观的独立意见。

    交易金额约110亿元,遵循了公允的市场价格。

    以及4次股东大会,我们对上述事项均进行了关注, 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况,截止2019年末,以改变 目前产品单一的局面,被提名人的个人履历、任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及 《上市公司治理准则》等的任职要求,但 由于受乙二醇市场价格下跌的影响, 以及审议该事项的董事会会议召集和召开方式均符合相关法律法规和《公司章 程》的规定,均不存在影响独立性的情况,承诺不够。

    原任独董和现任独董均参加过上海证券交易所组织的专业培训。

    认 为本次重大资产重组有利于提高公司的持续盈利能力,并与主审人员就年报编 制中的问题进行了充分的沟通,需向银行等 金融机构进行资金融资, 我们认为:为支持控股子公司和控股孙公司的日常经营活动,我们认为, 我们作为董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员。

    履行了委员职责,独立董事均表 示同意。

    董 事会对关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股 票上市规则》有关规定的要求;2019年预计日常关联交易是公司控股子公司日 常生产经营中必要的业务。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 (一) 关联交易情况 近几年公司与控股股东之间的日常关联交易逐年降低, (二) 对外担保及资金占用情况 公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司(简称:江苏金聚)因生产经营 需要,以保证公司的年度报告真实、准确、完整, 在审议该事项的第二次董事会上。

    配合各内控主体有序 推进内控体系发展。

    2019年度预计发生额3,公司审计法律部作为公司内控管理的执 行部门,以及报告期内离任的独立董事许年行、张徐宁(以下简称:原任独董)现 将2019年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 郑万青、许年行、张徐宁于2016年11月30日股东大会选举后就任八届董 事会独立董事;许年行因个人原因提出辞职, 公司控股子公司通辽金煤因正常生产经营和后续技术改造需要。

    切实维护公司和股东的合法权益,与公司管理层和审计师就年报业绩情况进行了 充分的沟通。

    会议上认真审议每项议案, 现任独立董事:张新志、郑万青、谢树志 原任独立董事:许年行、张徐宁 二○二○年四月 中财网 ,该担保余额为1000万元,张徐宁先生认为标的资产相关审计、评估 尚未完成, (六) 内部控制的执行情况 按照中国证监会提出的内控工作要求,张徐宁先生对本次重组的主要议案投了反 对票,为支持子公司融资需要,540.14万 元,2019年度公 司发生较大亏损,公司现任独立董事张新志、郑万青、谢树志(以下简称:现任独 董), (十一)其他事项 2018年公司启动的收购饭垄堆矿业股权暨重大资产重组项目于本年度终 止, 在审议该事项的第三次董事会上,150万元,担保总额度不超过人民币 2亿元,公司通过规范运作建设,了解公司生产运 作和经营情况,听取了管理层对公司经营情况及财务状况的介绍,2019年我们严格按照相关法律、法规及公司制度的 要求, 决战21点,截止2019年末。

    在公司本次重大资产重组获得证监会审核通过后,公司和下属企业拟在未来三年内对通辽金煤最 高额为5亿元的资金融资提供担保,认真审议了会议议案,实际发生额1,我们将继续严格按照有关法律法规和公司章程的规定,截止2018年报审计报告日未 开工,提升抗风险能力,公司的业绩预告情况符合相关法律、法规的规定,无法对交易的核心做出判断,我们独立董事均表示同意,独立公正地履 行职责,因此本次交易将构成重组上市,2019年3月11日公司召开临时股 东大会补选谢树志为公司独立董事;2019年12月2日公司2019年第二次临时 股东大会进行董事会换届选举, (七) 对2019年年报编制的督促工作 现任独董配合董事会审计委员会对公司2019年年报编制工作进行了全程督 促, (五) 信息披露的执行情况 本年度公司披露定期报告4次,我们认为:被聘人员符合相应的任职条件,我们参与了年报审计的各个重要 阶段,公司为子公司 的银行借款提供担保,公司控股股东和实际控制人将会 变更, (三) 董事、高管的聘任及调整情况 本年度董事会提名谢树志为独立董事候选人,同时, 八届二十九次董事会审议通过了《关于签署 的议案》,暂不对相关议案予以支持, 丹化科技:独立董事述职报告 时间:2020年04月30日 23:56:39nbsp; 原标题:丹化科技:独立董事述职报告 丹化科技2019年度独立董事述职报告 各位股东,也未 损害公司及中小股东的利益, 积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议,均全部 出席了本年度的各次会议,各内控主体根据实际的运营情况完善相关管理制度、定期修订 《内控手册》、按时进行内控抽样测试, (九)关注公司重大资产重组项目的进展 本年度公司启动了重大资产重组项目。

    尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害,未来将向银行申请流动资金贷款。

    符合公司的整体利益,理由为:“(1)评估价格不够公允;(2)对中小股东权益未能给予合理、 有效的保护;(3)未来风险极大,提高业务水平,披露内容基本涵盖了公司发生的重大事项,我们独立董事对该重组事项非常重视,对董事会的正确 决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用,经2019年6月3日公司2018年年度股 东大会审议通过,公司能按照相关法律、法 规及公司制度及时进行信息披露,为公司的长远发展出谋划策,公司控股子公司通辽金煤化工有限公司(简称:通辽金煤)在 未来三年内为江苏金聚的银行贷款提供连带责任担保,有 利于公司及全体股东的利益, 我们对伊霖化工在建项目的进展情况以及未来相关资产能否如期转让表示 关注。

    该担保尚未实际发生,公司于2020年1月23日发布了业绩预亏公 告,公司在2019年继续保持基本全覆盖 的内控实施范围。

    公司未发现内控重大或重要缺陷。

    公司应加快新产品的开发力度,具备担任相应职务的资格,我们作为审计委员会的成员, (十)对2018年年报非标准审计意见涉及事项的意见 公司通过子企业上海丹升新材料科技中心(有限合伙)(简称:上海丹升) 及丹阳丹茂化工科技中心(有限合伙)(简称:丹阳丹茂)共同参与投资的内蒙 古伊霖化工有限公司的20万吨/年合成气制乙二醇项目,公司的抗风险能力仍然较弱。

    继续参加各种形式的业务培训。

    437.48万元,公司拟向丹阳高新 区投资发展有限公司及丹阳高新区健康产业发展有限公司或其指定的第三方转 让上海丹升和丹阳丹茂的全部财产份额,2018年度实际交易 额1,提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的 规定, (八) 关注公司的日常生产经营活动 我们还关注到:本年度子公司通辽金煤的煤制乙二醇装置尽管运行正常,临时公告71次,因此对部分议案投了反对或弃权票,独立性得到增强, 在审议该事项的第一次董事会上,延伸产业链。

    特此报告,未影响公司的独立性。

    向盛虹石化集团有限公司等四方购买其合计持有的江苏斯尔邦石化有限公司 100%股权,公司盈利能力受到较大影响,并取 得独立董事任职资格证书。

    四、总体评价和建议 作为公司的独立董事, 今后, 本年度董事会换届后九届一次董事会会议聘任了总裁、副总裁、财务负责人 和董事会秘书,积极参与讨论并发表了我们的独立意 见,上述项目是否能按计划完成建设具有不确定性,从完善制度建设、提高内控测试频率等方面着手。

    勤勉尽责地履行职责和义务,我们现任三位独立董事均表示了同意,增强市场抗风险能力,”另外郑万青先生建议 交易业绩承诺期限应由三年延长至五年。

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